泰达币交易流程 调查：危险的 USDT Tether

即从2017年9月的4亿美元市值到2018年2月的22亿美元市值，不到五个月的时间，为了满足增发后等量USDT所支持的美元数额，1.8美元亿必须保留。 这种规模的现金储备可以实现吗？ 我们不知道这个。

2018年1月，公司原审计公司LLP宣布终止合作。 目前，没有一家审计公司表示正在审计财务状况。 它也没有披露迄今为止应该披露的数据。

在如此大的公开流通的数字资产公信力背书责任下，没有审计，最新的储备信息和发行信息也长期没有公开。 一些立体图像。

和裙带关系调查

在关于操纵比特币价格的问题上，和之间的裙带关系。

2015年2月USDT发布时，最大的比特币期货交易平台宣布支持USDT交易。 随后，山寨币交易平台交易所也支持了USDT。 USDT使用Omni（原始）协议发行和交易，Omni Coin可以说是市场上第一个基于比特币区块链的2.0货币。 因此，USDT的交易确认等参数与比特币一致。 据CTO兼联合创始人克雷格介绍，用户可以通过SWIFT提供的银行账户或通过交易所兑换USDT。

链得得2月21日24小时全球数字货币交易量排名前30交易所数据显示，以95.84亿元的交易额排名第四。 全球最大的数字货币交易所之一，人员关系高度发达。

根据提供的境外资料查询，2012年在维尔京群岛注册了一家名为Inc.的公司，CEO为Jean-Louis van der Velde先生。 This Inc. 目前在香港 1308 Bank of Tower 经营业务并注册成立。

在香港官方查询网站可以看到，该公司于2013年3月8日在香港注册，注册地址也是1308 Bank of Tower。 但在2014年4月29日，公司更名。 该公司官网显示，这是一家目前处于研发阶段，尚未投产的公司。

在香港还有一家注册公司，董事也是Van Der Velde先生。

综合公开信息发现，CEO、CFO、首席战略官等核心人物高度一致。 所以，准确的说泰达币交易流程，它几乎和一个公司一样，是属于同一群人所有的。

在解构了两家公司的权力关系后，我退一步来看，利用二次发行操纵比特币价格的问题是否体现在数据追踪上。

今年 1 月，一份匿名报告显示，比特币价格上涨的 48.8% 与 USDT 的增发有关。 在记录的 91 笔 USDT 发行中，新的 USDT 在 2 小时内转出，比特币价格开始上涨。

分析报告作者预测，如果出现USDT和可疑行为，BTC价格将下跌30%-80%。 事实证明预测是准确的，比特币的价格在 2 月初一路下跌至 6,400 美元。

理论上，USDT是一种独立于比特币市场发行并与美元挂钩的数字货币。 如果没有人为操纵，增发等值美元的USDT不会带动比特币市场的涨跌。 要证明USDT的增发是否操纵了比特币价格的上涨，首先需要确定USDT的增发时间和增发后比特币市场的情况。

在链得得APP获得的这份匿名报告中，作者使用-test（测试）方法分析变量是否符合一定分布，USDT增发与比特币价格变化无显着差异. p值越接近0泰达币交易流程，说明两者相关性越低，p值越接近1，说明两者相关性越高。 如果 p 值大于 0.05，则认为差异显着。 通过对比USDT发行前后的比特币价格数据，可以明显看出，在USDT发行前的几个小时，这个比例非常稳定，但在USDT发行后的几个小时内，比特币与USDT的相关性就出现了。重要的。 增加。

报告分析数据

如果这些分析模型难以理解，可以直观地看出比特币价格与 USDT 发行量之间的关系（黑线代表比特币价格，红色区域代表 USDT 发行量）。 从2017年4月到2017年12月底，在USDT疯狂增发的同时，比特币也疯狂上涨。

“这是一个越来越令人担忧的问题，”几家虚拟货币对冲基金的联席首席投资官乔伊克鲁格说。 “这意味着从12月到1月大量发行的USDT可能不是真的。”

如果每一个发行的USDT都有相应的美元作为后盾，那么这种巨大的增长可以看作是数字货币蓬勃发展的时期，市场对USDT作为交易媒介的需求也相应增加。

但是，如果这些USDT在没有相应美元资产支持的情况下凭空创造出来，疯狂发行超过10亿枚USDT的USDT，就不需要任何成本。 通过将这些USDT分发给众多投资者，投资者购买USDT的资金将被使用。 这些资金可能会直接使用增发的USDT大量购买比特币等数字货币资产，快速促进相应数字货币市场的流动性，拉高比特币等数字货币的价格，为高层寻找合适的机会。 出货量。

在这个过程中，通过比特币等数字货币的大规模交易，在USDT发行后寻求溢价，推高数字货币的价格。

正如其最初推出 USDT 并承诺储备等值美元资产以确保币价稳定一样，其最大的信任危机仍然在于其美元账户资产和 USDT 发行量无法提供实时透明的信息。

下一个储备等值美元的神秘账户要来了？

2月20日，据链得得APP关于泰达的报道，荷兰三大银行之一的ING确认在该银行有账户，并愿意为该公司服务。

ING 的发言人也证实并确实拥有 ING 账户，但 ING 没有提供有关该账户的其他信息。 自台湾银行和富国银行去年四月与他们断绝业务以来，持有超过22亿美元的神秘银行账户的下落一直是个谜。 现在关联公司在荷兰的账户曝光了Tether，这个神秘账户是否也与ING有关令人好奇。

面对迫在眉睫的舆论追踪，ING银行近日公开表示，“客户不能在ING买卖比特币，但我们不会拒绝客户在交易所进行加密交易（比如通过iDEAL）。如果有迹象表明客户在由于可能的洗钱、欺诈行为或出于任何其他原因未能善意行事，将导致 ING 冻结客户账户并终止银行关系。”

据彭博社报道，美国商品期货委员会 (CFTC) 于 2017 年 12 月 6 日和 2017 年 12 月 6 日发出传票。 “我们不对任何此类请求发表评论，”在一份电子邮件声明中，这些公司在一封官方电子邮件中做出回应。 同时，监管另一方CFTC的发言人也拒绝就数字货币业务相关问题置评。 关于 CFTC 为何向安迪发出传票的公开信息很少。

一位不愿透露姓名的币圈资深人士告诉链得得APP，他其实在将近两个月前就收到了USDT会出现问题的消息。 因此，此人及其身边的资深数字货币投资者迅速清空了自己的USDT资产，不再以USDT作为交易其他数字货币的媒介。 尽管USDT等中心化数字交易货币一直存在超发、垃圾、流通、价值背书不透明等种种问题，但仍成为比特币和以太坊之外交易量最大的数字货币，持续影响价格数字货币市场的波动。

“即使USDT破产了，我相信很快就会有新的接班人接班。据我所知，国内外有好几个团队在做USDT这样的事情。” 从连德本人手中取得APP代理权。 （本文为链得得APP独家首发，未经授权禁止转载）