买卖泰达币是什么罪（泰达诈骗如何处罚）

买卖Tether是什么罪？

欺诈罪; Tether（USDT）是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。 它是一种保存在外汇储备账户中并由法定货币支持的虚拟货币。

扩展信息：

1、Tether是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。 每个 Tether 都将象征性地与政府支持的法定货币挂钩。 Tether 是一种在外汇储备账户中持有并由法定货币支持的虚拟货币。 这种方法可以有效防止加密货币的价格大幅波动。 泰达的价值基本上等于1美元。

2、中国人民银行发布关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。 通知指出，虚拟货币不具有与法定货币相同的法律地位。 Tether等虚拟货币的主要特征是非货币当局发行，采用加密技术和分布式账户或类似技术，以数字形式存在。 它们不是法定补偿，不应该也不能作为市场货币使用。

3、虚拟货币是指非现实货币。 知名虚拟货币如百度的百度币、腾讯的Q币、盛大的Q积分、优惠券、新浪推出的微币（用于小游戏、新浪读书等）、侠客元宝（用于侠客游戏） ), 文银（用于碧雪晴天游戏），2013年流行的数字货币有比特币、莱特币、无限币、夸克币、泽塔币、BBQ币、便士币（外网）、隐形金条、红币、素数硬币。 全世界发行了数百种数字货币。 圈内流传着“比特金、莱特银、无限铜、便士铝”的传说。

4、根据中国人民银行等部门的通知公告，虚拟货币不是货币主管部门发行的，不具有法定补偿、强制等货币属性，不是真正意义上的货币，并且不具有与货币相同的法律地位。 它不能也不应该作为货币在市场上流通，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。

5. 市场上的虚拟货币主要有四种：

1.游戏运营商开发的供玩家在网络游戏中作为交易媒介使用的游戏币；

2、门户网站或即时通讯工具发行的、供本次运营网络空间使用的专用虚拟货币；

3、可在虚拟货币发行主体内部使用，也可向非发行主体购买商品和服务的交互式虚拟货币；

4、基于密码学和现代网络P2P技术，通过复杂的数学算法生成的特殊电子数字网络密码。

6、互联网导致了一个新市场的出现，这是一个基于网络空间的虚拟市场。 互联网为消费者提供了大量沟通交流的场所，同时也为企业提供了商业市场。 企业必须从以产品为中心转变为以服务为中心，必须转变为以客户为中心。 随着计算机人工智能技术和数据库技术的发展，企业可以方便地收集客户信息，及时了解客户需求，改变经营策略，实时把握经济大动脉。

USDT虚拟货币代币交易行为刑事司法现状及风险防范

USDT（俗称Tether）是一种基于美元（USD）稳定价值的代币。 也是币圈使用最广泛的稳定币之一。 一般来说，买卖数字货币都离不开USDT。 但在我国，由于虚拟货币本身法律地位的尴尬，USDT虚拟货币的交易也存在着极大的刑事法律风险。 USDT虚拟货币代币交易的司法评价并不统一。

例如：行为人通过低价买入、高价卖出的方式进行USDT虚拟货币代币的线下交易，并以自己的银行卡作为买卖USDT虚拟货币的支付结算工具，从而获取利益从中。 但是，由于USDT买家的资金来源不同，导致从事USDT虚拟货币交易的行为主体面临不同情况的法律评价。

从目前公开的司法判例来看，行为人构成协助信息网络犯罪活动罪，进而对USDT虚拟货币代币进行大额交易的行为追究刑事责任的案件较多。 包庇、隐瞒犯罪所得等犯罪行为泰达币交易获罪案例，将追究USDT虚拟货币交易者的刑事责任。

但从公开追究USDT虚拟货币代币交易刑事责任的案例来看，很多法院在追究USDT虚拟货币代币交易刑事责任时，都发现在进行USDT虚拟货币交易时，行为人主观上是存在的。 但是，当法院认定行为人“明知是犯罪所得或者从事网络犯罪”时，更多的是来自网络犯罪或者其他犯罪行为的查处，购买USDT虚拟货币代币的相关款项认定为是非法的犯罪所得，进而推论主观过错，推定行为人“知情”，而判决书中对所谓“知情即犯罪所得”的证据评价也有很多明确具体。

在法律语言方面，严格按照我国现行的法律和政策，虽然虚拟货币在我国的法律地位比较尴尬，但是USDT虚拟货币代币的交易并未受到我国法律的禁止。 ，即使在2017年，银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》也没有明确禁止USDT虚拟货币代币交易，也没有对USDT虚拟货币交易行为进行界定代币作为违法行为。 但是，USDT虚拟货币代币交易行为存在被追究刑事责任的法律风险。 USDT虚拟货币交易者如何规避相关刑事法律风险？

USDT虚拟货币交易的刑事法律风险主要在于交易资金来源的不确定性和非法认定的可能性，因为USDT虚拟货币交易一般是在虚拟货币交易平台之外进行的，其中很多是线下交易，且交易支付不是通过平台，提现也是根据指令对其他地址进行，存在很多不可控的风险。 但如果USDT虚拟货币交易商在交易前明确交易资金来源的合法性，杜绝交易前“明知资金来源不合法”的可能性，杜绝非法认定的可能性，保全相关证据，则可将USDT虚拟货币交易的刑事法律风险降到最低。

Tether usdt提现涉嫌洗钱？

1.

涉嫌，洗钱是指通过各种手段隐瞒、隐匿、转移从犯罪或者其他不法活动中取得的非法所得，使其合法化的行为。 洗钱罪是指行为人违反我国刑法有关规定泰达币交易获罪案例，实施上述洗钱行为的犯罪。

2.

洗钱罪的客体是上游犯罪所得及其产生的所得。 这个应该广义理解。 犯罪所得包括犯罪​​行为的直接所得和间接所得，以及通过犯罪行为取得的报酬。

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