币安交易合法吗？ 非法的！ 币安被大规模“围剿”，中国很强硬

近日，英国金融当局表示，全球最大的虚拟货币交易所之一币安不得在英国从事任何受监管的活动。

英国金融行为监管局于6月25日发布通知称，币安在英国的唯一受监管实体Binance Markets Limited未经金融行为监管局书面同意不得从事任何监管活动，立即生效。

总局还向消费者发出有关币安市场和币安集团的警告。 币安表示，英国金融行为监管局的行动不会影响其在 Binance.com 上提供的服务。

英国金融行为监管局已通知币安，它必须在 6 月 30 日之前在其网站和社交媒体上宣布 Binance Markets Limited 不得从事任何受英国法规限制的活动。

Binance 还必须妥善保存与英国消费者相关的所有记录，完成并在 7 月 2 日之前通知金融行为监管局。FCA 没有说明采取这些措施的原因。 英国公民仍然可以在其他司法管辖区访问币安服务。

自今年 1 月起，英国金融行为监管局要求所有提供虚拟货币相关服务的公司进行注册。 然而，该机构本月早些时候表示，只有五家公司注册了，而且大多数仍未遵守。

此外，今年加密货币领域发生了很多事情。 比如狗狗币的诞生风靡一时比特币是非法集资吗，特斯拉早前表示可以使用比特币，但后来停止了这种支付方式。 全球最大的加密货币交易平台币安也被美国司法部和税务局盯上，指出他们可能与洗钱活动有关。

据彭博社报道，一些熟悉币安业务的人士被要求回答一些可能涉及洗钱的问题，但没有币安员工直接证实他们参与了某些犯罪行为。

Binance于2017年在中国成立，后来在加密货币交易被禁止后迁移到日本，最后去了避税天堂开曼群岛，但它处理的交易却来自世界各地。

值得注意的是，中国也在加强对币安等虚拟货币的管控。 6月9日，第一财经记者发现，微博上已无法正常搜索币安等关键词，疑似被微博屏蔽。 同时，百度也出现无法搜索到上述关键词的情况。

行业观察人士苏小睿告诉第一财经记者，通过限制比特币网页显示的结果，可以从源头上防范虚拟货币交易的风险。

6月9日，中国支付清算协会发布《关于加强行业信息共享切实防范支付风险的提示》，再次提醒虚拟货币风险。 据中国支付清算协会介绍，利用虚拟货币等形式开展的违法犯罪活动逐渐增多。 由于交易的匿名性、便捷性和全球性，逐渐成为跨境洗钱的重要渠道。

近年来，非法从事比特币投机交易，或打着“数字货币”的幌子进行非法代币发行融资、非法传销，给投资者带来了巨大的财产损失，也影响了国家的金融稳定和金融稳定。一定程度。 社会秩序。 金融管理部门要加大对虚拟货币非法开采和交易活动的打击力度，维护正常的经济金融秩序，为我国数字人民币的正式推出创造更好的环境。 对非法参与虚拟货币交易、炒作或提供支持服务的机构和平台，要会同司法部门及时处理，增加违法违规成本比特币是非法集资吗，加大整治活动震慑力.