买卖银行卡，币圈OTC商户难言之谜

这是【法网复苏】系列文章的【第12篇】

法网慧慧系列主要是普及网络犯罪相关的法律问题，提高互联网从业人员对刑事法律风险的认识和认识，避免在创业/打工/打工/自由职业路上的那些陷阱，所以我们在互联网上愉快地玩耍。

近期，币圈OTC商户老司机们损失惨重。 在交易中收到黑钱后，要么被冻结，要么被叫去喝茶。 不幸的甚至被刑事拘留。 说“冰雪奇缘”买卖usdt违法吗?，互相照顾。 被采取强制措施的老司机，大多因涉嫌帮助信息网络犯罪活动、掩盖、隐瞒犯罪所得、非法经营等犯罪行为被立案。

其中，帮助信息网络犯罪活动罪是币圈老司机经常在河边行走的湿鞋罪。 详情请见：

并推定“明知他人利用信息网络犯罪买卖usdt违法吗?，为他人犯罪提供技术支持或协助”，在司法实践中，非法借用、买卖银行卡是一项重要的罪名。

在币圈，老司机借用、租用、购买别人的手机卡、银行卡是很普遍的现象。 主要原因是：

如果借用个人近亲属的银行账户未还款进行收付，仍有抗辩的余地。 但如果借用或买卖多张手机卡或银行卡（市场价一般为每张卡200至500元）进行虚拟货币交易，很容易被推定为“知情”帮助罪。其他。

有关买卖公司银行账户的详细信息，请参阅：

打击双卡犯罪是这波币圈高风险的重要原因之一。

2020年12月16日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行联合印发《关于严厉打击和惩治非法经营活动的通知》电话卡和银行卡依法办理。” 以零容忍的态度严厉打击非法买卖“两卡”违法犯罪活动，进一步加强行业监管，在全国范围内严惩涉“两卡”不法分子，深入推进“破卡”行动，深入推进“破卡”行动。全力切断非法买卖“两证”黑灰色产业链。 详情请见：

总而言之，币圈老司机要避免借用或收费买卖他人的银行卡。

经典案例：（2021）豫1625星初8号

”公诉机关称，自2020年4月起，被告人刘鹏飞明知自己将收到火币网黑钱，还利用其支付宝账户和张格格、张庚臣、张阳阳、张健、王宇航、张永林以及张一恒收购的16家公司的支付宝账户，以及关某、杨洁（刘鹏飞的妻子）、刘句容、刘晨鸣、杨延兴、杨志伟等人借用的支付宝账户，杨洁（刘鹏飞雇佣的人）等人进行比特币和USDT交易，共获利约5万元，其中杨杰收取20%佣金约1.6万元。小梅被骗资金3万元转入张庚辰的支付宝账户，再转至张庚辰的支付宝账户；关某的支付宝账户；李玉珍被骗资金8.02万元转入张奕衡支付宝账户；卢丽颖被骗资金10876.8元转入张格格的支付宝账户 ay账号，然后通过张格格的支付宝账号转账。 至 Guan 的支付宝账户； 柴红霞被骗资金4万元转入刘晨鸣的支付宝账户； 李某被骗资金5000元转入刘晨铭的支付宝账户； 梁某骗取的2万元资金转入张一恒的支付宝账户； 刘鹏飞、杨杰等人在交易比特币和USDT时共收受诈骗资金201076.6元。

公诉机关认为，被告人刘鹏飞、张一恒、杨杰的行为违反了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定。 犯罪事实清楚，证据确实、充分。 对被告人刘鹏飞、张一恒、杨洁追究刑事责任。 “

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陈述

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